银行财眼丨违反反洗钱规定 广发银行长春分行被罚款82.12万元
2023-07-10 15:55:46
凤凰网财经
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凤凰网财经讯 7月10日，央行长春中心支行披露的罚单显示，广发银行长春分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款82.12万元。
时任广发银行股份有限公司长春分行零售银行部总经理乔春、梁楹对广发银行长春分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，分别被罚款2.72万元。
上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
